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6.违反反假货币业务管理规定;
7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
8.未按照规定开展客户尽职调查;
9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
此外,程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款32900元,李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)被罚款10000元,范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款60000元。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1.违反金融统计相关规定;
2.违反账户管理规定;
3.违反数据安全管理规定;
4.违反网络安全管理规定;
5.违反人民币流通管理规定;
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7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
8.未按照规定开展客户尽职调查;
9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
给予警告,并处罚款2,688,755元。
中国人民银行北京市分行
2026/8/5
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2
程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕38号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
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3
李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
违反账户管理规定。
罚款10,000元。
中国人民银行北京市分行
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3年
4
范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款60,000元。
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作出行政处罚
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公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
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程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕38号
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罚款32,900元。
中国人民银行北京市分行
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3
李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
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4
范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
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7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
8.未按照规定开展客户尽职调查;
9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
此外,程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款32900元,李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)被罚款10000元,范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款60000元。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1.违反金融统计相关规定;
2.违反账户管理规定;
3.违反数据安全管理规定;
4.违反网络安全管理规定;
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6.违反反假货币业务管理规定;
7.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
8.未按照规定开展客户尽职调查;
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2
程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕38号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
罚款32,900元。
中国人民银行北京市分行
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3
李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
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罚款10,000元。
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4
范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
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〖One〗、桂林市疫情最新消息11月27日0-24时,桂林新增本土确诊病例2例,均在桂林市临桂区,均为无症状感染者转为确诊病例。桂林市新增132例本土无症状感染者,其中临桂区118例,象山区6例,叠彩区5例,七星区3例。广西完整疫情情况11月27日0-24时,广西新增本土确诊病例2例,均在桂林市临桂区,均为无症状感染者转为确诊病例。
〖Two〗、截止至11月19日,桂林市新增120例本土无症状感染者,其中临桂区118例,七星区1例,象山区1例,在集中隔离、居家隔离、社区筛查中发现。当日解除隔离医学观察本土无症状感染者1例。截至11月19日24时,全区现有本土确诊病例9例,本土无症状感染者424例。当日新增境外输入无症状感染者5例。
〖Three〗、象山区疫情最新消息截止至11月20日24时,桂林市象山区区新增4例本土无症状感染者。桂林市共新增201例本土无症状感染者。其中临桂区165例,叠彩区29例,象山区4例,秀峰区2例,七星区1例,在集中隔离、居家隔离人员和社区筛查中发现。11月20日0-24时,广西新增本土无症状感染者232例。
〖Four〗、桂林的疫情中心临桂区新增165例,是疫情最为严重的区域。叠彩区新增29例、象山区新增4例、秀峰区新增2例、七星区新增1例,这些区域也均有新增病例,表明疫情在桂林市多个区域扩散。社会面新增情况:桂林存在社会面新增病例,这意味着疫情在社区层面仍有传播风险,防控难度加大。
桂林多地村民自行封路,禁止群体聚集活动!
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9.未按照规定保存客户身份资料和交易记录。
此外,程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款32900元,李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)被罚款10000元,范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)被罚款60000元。
序号
当事人名称
行政处罚
决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
备注
1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
1.违反金融统计相关规定;
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程某(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕38号
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罚款32,900元。
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3
李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
违反账户管理规定。
罚款10,000元。
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4
范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
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决定书文号
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决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限
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1
北京中关村银行股份有限公司
银京罚决字〔2026〕37号
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银京罚决字〔2026〕38号
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李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
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北京中关村银行股份有限公司
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行政处罚内容
作出行政处罚
决定机关名称
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1
北京中关村银行股份有限公司
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3
李某杰(北京中关村银行股份有限公司运营管理部)
银京罚决字〔2026〕39号
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违反账户管理规定。
罚款10,000元。
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4
范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
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范某雨(北京中关村银行股份有限公司风险管理部)
银京罚决字〔2026〕40号
对北京中关村银行股份有限公司下列行为负有直接责任:
违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。
罚款60,000元。
中国人民银行北京市分行
2026/8/5
3年



